Toda decisión importante merece una estructura que pueda sostenerla.
Asesoro a organizaciones del sector financiero a tomar decisiones complejas sobre bases sólidas de gobierno corporativo, cumplimiento y prevención de riesgos. Mi papel no es solo resolver un asunto legal: es darle certeza a la decisión que hay detrás.
Mi trabajo es ayudarte a construir estructuras que permitan a tu organización avanzar con seguridad.
DE EXPERIENCIA
PLD/FT
Corporativo
y preventivo
¿QUÉ NECESITAS RESOLVER?
Muchas veces la pregunta no es “qué servicio necesito”, sino “qué decisión estoy tomando”. Identifica tu situación y encuentra el punto de partida.
Quiero constituir una sociedad
Elegir la figura correcta y dejar la estructura bien cimentada desde el inicio.
Quiero constituir una SOFOM
Constituir y estructurar una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple lista para operar y cumplir.
Necesito implementar un sistema PLD
Diseñar el programa de prevención que tu operación necesita frente a la autoridad.
Recibí un requerimiento de una autoridad
Responder de forma estratégica y proteger a tu organización.
Necesito registrar una marca
Proteger tu identidad y tu valor en el mercado.
Necesito una auditoría en PLD
Evaluar tu programa actual y fortalecer tu cumplimiento.
ÁREAS DE
ESPECIALIDAD
Tres pilares que sostienen organizaciones sólidas y preparadas para el futuro.
Ver todas las especialidades →GOBIERNO
CORPORATIVO
Estructuras, políticas y órganos de dirección que alinean la estrategia con la responsabilidad y la transparencia.
CUMPLIMIENTO
REGULATORIO
Acompañamiento para cumplir con el marco normativo aplicable a tu industria y operación.
PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO
Diseño, implementación y evaluación de programas PLD efectivos y sostenibles.
ENTORNO REGULATORIO
Trabajo con apego a las disposiciones de las principales autoridades.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Servicio de Administración Tributaria
Unidad de Inteligencia Financiera
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Estratega legal. Aliado de decisiones.
Mi camino profesional combina derecho, regulación y estrategia. Acompaño a organizaciones a transformar obligaciones en ventajas competitivas y decisiones inciertas en pasos firmes.
en cada decisión
y de largo plazo
criterio y compromiso
CÓMO
TRABAJO
Contacto
Iniciamos una conversación para entender tu situación y objetivos.
Evaluación
Analizo el contexto, riesgos y oportunidades de tu caso o proyecto.
Estrategia
Diseño un plan claro, práctico y alineado a tus metas.
Representación
Te acompaño en la ejecución y te doy certeza en cada paso.
PERSPECTIVAS
Ideas y análisis para tomar mejores decisiones.
¿Tu programa PLD está realmente funcionando?
Claves para evaluar la efectividad de tu sistema y evitar riesgos innecesarios.
Leer artículo →Gobierno corporativo: más que cumplimiento, una ventaja estratégica
Buenas prácticas que fortalecen la toma de decisiones y la confianza del mercado.
Leer artículo →SOFOM: pasos críticos antes de iniciar operaciones
Lo que debes tener listo para operar desde el día uno con seguridad.
Leer artículo →LO QUE DICEN
DETRÁS DE CADA DECISIÓN
Nos dio claridad para constituir y operar nuestra SOFOM sin sobresaltos regulatorios.
Su enfoque estratégico nos ayudó a tomar decisiones complejas con seguridad y claridad.
Más que un asesor legal, es un aliado que entiende el negocio y anticipa riesgos.
Profesional, claro y siempre disponible. Su criterio marca la diferencia.
Hablemos de la decisión que tienes frente a ti.
Primera conversación sin compromiso.
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